反差 裸
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-013
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气时期股份有限公司
对于提前赎回“卡倍转02”暨行将住手转股的
遑急领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容着实、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性论述或要紧遗漏。
遑急内容领导：
进行转股，2025年1月14日收市后，未施行转股的“卡倍转02”将住手转股，
剩余可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可
能濒临亏空。贬抑2025年1月10日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎
回日暨住手转股日）仅剩2个走动日。
业板股票恰当性处罚要求的，不可将所抓“卡倍转02”退换为股票，特提醒投
资者眷注不可转股的风险。
十分领导
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准；
照100.004元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深圳
证券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“卡倍转02”存在被
质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形；
业板股票恰当性处罚要求的，不可将所抓“卡倍转02”退换为股票，特提醒投
资者眷注不可转股的风险。
风险领导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在市集价钱存在较大互异，十分提醒
抓有东谈主提防在期限内转股。要是投资者不可在2025年1月14日当日及之前自行
完成转股，可能濒临亏空，敬请投资者提防投资风险。
宁波卡倍亿电气时期股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日
召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《对于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时期，
公司股票已兴盛流通三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于公司
“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），
凭证公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募
讲解书》”）商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条件。聚首现在市集情况及
公司本人情况概括洽商，公司董事会原意运用“卡倍转02”的提前赎回职权。现
将“卡倍转02”赎回的相关事项公告如下：
一、“卡倍转02”赎回情况概述
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会《对于原意宁波卡倍亿电气时期股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，
公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总
额5.29亿元，期限6年。
经深圳证券走动所原意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券走动所挂
牌上市走动，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股
期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）转股价钱救济情况
一次会议和2024年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会提倡向下修正可
退换债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二
次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3
月28日起奏效。
议案》，2023年年度权益分拨决策为：以2023年权益分拨股权登记日的总股本
以老本公积金向整体鼓舞每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息
日（2024年6月6日）起由41.43元/股救济为29.24元/股。
《对于公司2022年限定性股票激发筹商第二个包摄期包摄条件成立的议案》，本
挨次二类限定性股票第二个包摄期相宜包摄条件的激发对象揣摸11东谈主，肯求包摄
的限定性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记责任。
凭证《召募讲解书》的联系商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由
（三）“卡倍转02”有条件赎回条件
公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，要是公司股票流通三十个走动日中至少有十五个走动日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的走动日
按救济前的转股价钱和收盘价钱揣摸，救济后的走动日按救济后的转股价钱和收
盘价钱揣摸。
自2024年12月3日至2024年12月23日时期，公司股票已兴盛流通三十个走动日
中至少十五个走动日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元
/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证《召募讲解书》商定，已触发“卡
倍转02”有条件赎回条件。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的内容日期天数（算头不算尾）。此外，凭证《召募讲解
书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下
一个责任日，顺缓时期不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
贬抑赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的整体
“卡倍转02”抓有东谈主。
（三）赎回措施实时期安排
性公告，见知“卡倍转02”抓有东谈主本次赎回的相关事项；
记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的“卡倍转02”抓有东谈主。
本次提前赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
倍转02”抓有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商
凯旋划入“卡倍转02”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量神情
议论部门：公司董事会办公室
议论电话：0574-65106655
议论邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需讲解的事项
司进行转股呈文，具体转股操作建议可转债抓有东谈主在呈文前商量开户证券公
司。
小单元为1股；团结走动日内屡次呈文转股的，将合并揣摸转股数目。可转债
抓有东谈主肯求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可转债抓有东谈主转股当日后
的五个走动日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利
息。
股呈文后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查主张；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气时期股份有限公司
董 事 会
